由於嫌疑人為了匯出銷售偽造在留卡所獲贓款而非法獲取了他人名下的現金卡，日本愛知縣警方日前以涉嫌違反日本《犯罪收益轉移防止法》為由，逮捕了東京都練馬區豐玉中的公司董事黃強強（26歲）等3名中國籍男子。3名嫌疑人被認為充當了以日本國內為窩點偽造在留卡的團夥的匯款人，將鉅額錢款匯往中國。

 

愛知縣警方等從埼玉縣川口市的窩點沒收的器材（4月，愛知縣警方岡崎署）

 

       愛知縣警方此前已查處愛知、大阪、埼玉3府縣的在留卡「偽造工廠」，並逮捕了15名嫌疑人。這些窩點均有黃強強等人的團夥參與，2018年7月以來，向東南亞等的12個國家的外國人至少賣出了約7000張偽造在留卡。銀行帳戶記錄顯示，所得贓款金額超過3億日元。

 

       3名嫌疑人被捕嫌疑是涉嫌2018年3月~10月期間非法獲得中國籍女性名下帳戶的現金卡和密碼，並將其轉讓給他人。

 

       據愛知縣警方介紹，黃強強團夥輾轉于不同公寓，通過SNS（社交網站）來召集客戶。黃強強等嫌疑人很有可能通過非法獲得的多個銀行帳戶，向中國的主使人進行了鉅額匯款。

 

       偽造的在留卡被濫用於非法就業等。最近，為了滿足客戶希望快速拿到在留卡的需求而在日本設立偽造窩點的現象較為突出。

 

版權聲明：日本經濟新聞社版權所有，未經授權不得轉載或部分複製，違者必究。