自2022年1月起，日本法務省、金融廳及金融機構將敦促包括未上市企業在內的株式會社（股份制企業）向日本法務局提交有關大股東的資訊。將點檢大股東中是否存在參與洗錢的可疑企業或個人。對象企業達到約350萬家，佔整體企業的一大半。與大企業不同，部分中小企業的實際經營情況存在不透明的一面。日本政府將以收集大股東資訊為契機，掌握企業的真實情況。

   

 

      有國際組織曾指出日本的反洗錢措施滯後，銀行浮現經營風險。在這種情況下，日本將通過政府和民間企業的合作來加強監視。銀行將在企業開設帳戶或貸款時要求其提交大股東資訊，提高監視的實效性。

 

      自1月31日起，日本法務省將以股份制企業為對象，讓這些企業以書面形式提交大股東（按表決權計算直接或間接持有25％以上的股份）的名稱、持股比例、住址等資訊。

 

      如果金融機構要求企業提交資訊的話，就可以獲得最新的股東資訊。根據股東資訊，來判斷企業是否容易成為洗錢的溫床。相關資訊將由日本法務局審核後保管7年。若該企業提出要求，會向其發放附有法務局認證的副本。

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